Решения общих собраний участников (акционеров) ОАО «НЕФРИТ — КЕРАМИКА.
Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний» 1. Общие сведения 1..1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество «НЕФРИТ-КЕРАМИКА» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НЕФРИТ-КЕРАМИКА» 1.3. Место нахождения эмитента Ленинградская область, Тосненский район, 16 км автодороги п.Ульяновка-г.Отрадное, площадка © 1 1.4. ОГРН эмитента 1024701892786 1.5. ИНН эмитента 4716001468 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02586-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации.
2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое 2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 18 мая 2012 года. Ленинградская область, Тосненский район, г.Никольское, Отрадненское шоссе, дом 3, конференц-зал ОАО «НЕФРИТ-КЕРАМИКА». 2.3. Кворум общего собрания: 96,6% 2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 1. Годовой отчет ОАО «НЕФРИТ-КЕРАМИКА» за 2011 год. Итоги голосования: за ? 54222 голосов, против ? нет, воздержалось ? нет 2. Утверждение Годового отчета Главного бухгалтера ОАО «НЕФРИТ-КЕРАМИКА», годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, распределение прибыли (объявление дивидендов) и убытков по результатам финансового 2011 года Итоги голосования: за ? 54222 голосов, против ? нет, воздержалось ? нет. 3. Утверждение предложения Совета директоров по дивидендам по итогам 2011 года. Итоги голосования: за ? 54222 голосов, против ? нет, воздержалось ? нет. 4. Выборы членов Совета директоров ОАО «НЕФРИТ-КЕРАМИКА». Итоги голосования: З.В. Багаутдинов, генеральный директор ОАО «НЕФРИТ-КЕРАМИКА»- 54222 голосов, Б.Г. Качер, первый заместитель генерального директора ОАО «НЕФРИТ-КЕРАМИКА» — 54222 голосов, В.Г. Котова, директор по развитию ОАО «НЕФРИТ-КЕРАМИКА» — 54222 голосов, В.С. Кукина, начальник контрольно-ревизионного отдела ОАО «НЕФРИТ-КЕРАМИКА» — 54222 голосов, С.В. Жуков, заместитель генерального директора ОАО «НЕФРИТ-КЕРАМИКА» по юридическим вопросам — 54222 голосов, М.В. Медведовский, заместитель генерального директора ОАО «НЕФРИТ-КЕРАМИКА» — 54222 голосов, В.П. Мещеряков, директор ООО «Элтекс»- 54222 голосов. 5. Выборы членов Ревизионной комиссии ОАО «НЕФРИТ-КЕРАМИКА». Итоги голосования: Губкина Н.Г. — за — 40 820 голосов, против — нет, воздержалось — нет, Васильева Л.А. — за — 40 820 голосов, против — нет, воздержалось — нет, Иванова Е.И. — за — 40 820 голосов, против — нет, воздержалось — нет. 6. Утверждение внешнего аудитора ОАО «НЕФРИТ-КЕРАМИКА». Итоги голосования: за ? 54222 голосов, против ? нет, воздержалось ? нет. 2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием. 1. Утвердить Годовой отчет ОАО «НЕФРИТ-КЕРАМИКА» за 2011 год. 2. Утвердить годовой отчёт главного бухгалтера ОАО «НЕФРИТ-КЕРАМИКА», годовую бухгалтерскую(финансовую) отчётность, в том числе отчёт о прибылях и убытках Общества, распределении прибыли (объявление дивидендов и убытков) по результатам финансового 2011 года и о закрытии чистой прибыли по итогам 2011 финансового года. 3. Не выплачивать дивиденды по итогам 2011 года, прибыль направить на социальные программы и развитие производства. 4. Избрать в Совет директоров ОАО «НЕФРИТ-КЕРАМИКА»: З.В. Багаутдинова, генерального директора ОАО «НЕФРИТ-КЕРАМИКА». Б.Г. Качера, первого заместителя генерального директора ОАО «НЕФРИТ-КЕРАМИКА». В.Г. Котову, директора по развитию ОАО «НЕФРИТ-КЕРАМИКА». В.С. Кукину, начальника контрольно-ревизионного отдела ОАО «НЕФРИТ-КЕРАМИКА». С.В. Жукова, заместителя генерального директора ОАО «НЕФРИТ-КЕРАМИКА» по юридическим вопросам. М.В. Медведовского, заместителя генерального директора ОАО «НЕФРИТ-КЕРАМИКА».. В.П. Мещерякова, директора ООО «Элтекс». 5. Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «НЕФРИТ-КЕРАМИКА»: Н.Г. Губкину — главного бухгалтера ЗАО «Петрокерамика», Л.А.Васильеву — главного бухгалтера ООО «Торговая фирма «Нефрит». Е.И. Иванову — главного бухгалтера ООО «Модерн-Керамика». 6. Утвердить внешним аудитором ОАО «НЕФРИТ-КЕРАМИКА» ООО «Консау Плюс», г. Санкт-Петербург. 2.6. Дата составления протокола общего собрания. 23.05.2012 г.
3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «НЕФРИТ-КЕРАМИКА» З.В..Багаутдинов (подпись) 3.2. Дата » 23 » мая 20 12 г. М.П.
Совершение эмитентом существенной сделки.
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня.
Решения совета директоров (наблюдательного совета.
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня.
Исследования, рейтинги, инфографика.
Краткий анализ финансового состояния отрасли по аренде коммерческой недвижимости в России, 2013-2015.
Аренда коммерческой недвижимости в России в 2013-2015 гг.
Краткий анализ финансового состояния туристической отрасли России, 2013-2015.
Полные и актуальные данные по предприятию ОАО «НЕФРИТ — КЕРАМИКА.
Юридические лица России регистрофф.
Автоматизированное извлечение информации сайта запрещено.
Все права защищены и охраняются законом. © 2006-2015.
ООО «Первое Независимое Рейтинговое Агентство.
